- अहूजा बंधुओं को वीआईपी और सेलिब्रिटी के टिकट बुक कराने का जिम्मा, करोड़ों रुपए के हेरफेर के आरोप में ईडी की दबिश
- करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन के रिकार्ड मिले, 50 करोड़ से अधिक कैश के साथ दस्तावेजों को एजेंसी ने किया जब्त
- भोपाल के हवाला कारोबारी और पेट्रोल पंप संचालक के पास मिले महादेव ऐप के सिंडिकेट से लेनदेन का हिसाब
भोपाल। देशभर में आनलाइन सट्टेबाजी के लिए मशहूर ऐप के मनी लाड्रिंग के मामले दुबई से भोपाल का कनेक्शन सामने आया है। ईडी ( इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ) ने भोपाल के ट्रैवल्स एजेंसी सहित कई अन्य लोगों के ठिकानों पर दबिश दी है। जिसमें हवाला कारोबारी और पेट्रोल पंप संचालक के पास से महादेव ऐप के सिंडिकेट के जरिए लेनदेन का हिसाब मिला है। ईडी की सर्चिंग के दौरान 50 करोड़ रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा लेनदेन से जुड़े हुए दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है। खास तौर से ईडी ने मनी लाड्रिंग एक्ट के तहत शिकंजा कसा है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक राजधानी में धीरज आहूजा और विशाल आहूजा के रैपिड ट्रैवल्स के परिसरों पर भी तलाशी ली। कंपनी महादेव एपीपी प्रमोटरों, परिवार, व्यावसायिक सहयोगियों और यहां तक कि उन मशहूर हस्तियों के लिए पूरे टिकटिंग संचालन के लिए जिम्मेदार थी, जो फेयरप्ले.कॉम, रेडडायना एपीपी, महादेव एपीपी जैसी सट्टेबाजी वेबसाइटों के जरिए ट्रांजेक्शन करते थे। यह दावा किया गया कि सट्टेबाजी पैनल से अवैध नकद कमाई को आहूजा बंधुओं ने चतुराई से मुख्य टिकट प्रदाताओं के पास जमा कर दिया था, और वॉलेट बैलेंस का उपयोग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टिकट बुक करने के लिए किया गया था। रैपिड ट्रैवल्स महादेव समूह के अधिकांश आयोजनों के लिए यात्रा व्यवस्था करने में शामिल था सितंबर में संयुक्त अरब अमीरात में वार्षिक स्टार-स्टडेड कार्यक्रम आयोजित किए गए। सूत्रों का कहना है कि रैपिड ट्रैवल्स के पास वीआईपी और सेलिब्रिटी के टिकट बुक कराने का जिम्मा था। इसके अलावा हवाला के जरिए ट्रांजेक्शन के भी रिकार्ड मिले हैं।
छत्तीसगढ़ में छापेमारी से मिला एमपी का लिंक शादी के खर्च के साथ प्राइवेट प्लेन के लिए भी किया कैश में हवाले के जरिए भुगतान
आॅनलाइन जुआ ऐप महादेव बुक मनी लॉन्ड्रिंग मामले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कोलकाता, भोपाल, मुंबई में तलाशी के बाद 417 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव आॅनलाइन ऐप चलाते हैं और दुबई से संचालन कर रहे हैं। फरवरी 2023 में, चंद्राकर ने आरएके, यूएई में शादी की और शादी के लिए, महादेव एपीपी के प्रमोटरों ने लगभग 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए। परिवार के सदस्यों को नागपुर से यूएई तक ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए गए थे। प्रदर्शन के लिए मशहूर हस्तियों को काम पर रखा गया था शादी में। वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर आदि को मुंबई से काम पर रखा गया था और नकद भुगतान करने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया था। इसमें भोपाल में ट्रैवल्स एजेंसी की मदद ली गई।
